منتديات الدولار العربى - الخزانة الأمريكية تضيف لقائمتها السوداء شركتين لبنانيتين للصرافة لغسيل الأموال

http://www.al-iqtisad.net/bo/img/usa...my1.718875.jpg

الاعضاء الاعزاء فى المنتدى
صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شركتين لبنانيتين للصرافة كمؤسستين أجنبيتين ضالعتين فى غسيل الأموال لمهربى المخدرات، وتقديم عوائد مالية هائلة لمنظمة حزب الله المصنفة لدى الوزارة بالإرهابية.

وأشارت الوزارة- فى بيان لها اليوم- إلى أن هذه الخطوة بتصنيف شركتى قاسم الرميثى وشركاه وحلاوى وشركاه تأتى فى إطار حماية النظام المالى الأمريكى من الأموال المبيضة وحرمان مبيضى الأموال الدوليين من الدخول إلى النظام المالى العالمى.

وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية: "اتخذنا هذا الإجراء لأن حلاوى والرميثى تستخدمان أعمالهما فى مجال الصيرفة لنقل وتحريك ملايين الدولارات سنويا لصالح مبيضى أموال ومهربى مخدرات ولصالح حزب الله، هذه الأموال تتحرك حول العالم وجزء كبير منها يأتى إلى بنوك فى الولايات المتحدة".

وتتهم الوزارة كلا من شركتى الرميثى وحلاوى فى الضلوع فى تبييض الأموال تحت ستار تجارة السيارات المستعملة مع وكلاء فى الولايات المتحدة وسلع استهلاكية فى آسيا وتحول بعضا من عائداتها إلى حزب الله.

وتحظر هذه الخطوة على الشركات الأمريكية أو أى شركة دولية تتعامل مع مؤسسات أمريكية من التعامل مع الشركتين، كما يوجه هذا الإجراء رسالة إلى الجهاز المصرفى اللبنانى بتشديد رقابته على شركات الصرافة فى لبنان.

ويؤكد المسئولون الأمريكيون أن حجم الأموال، التى يتم تبييضها تبلغ عشرات الملايين من الدولارات، وأن أحمد جمعة المعروف لدى وزارة الخزانة الأمريكية بكبير تجار المخدرات متهم بتهريب 85 ألف كيلو جرام من الكوكايين وفقا لإحدى القضايا المرفوعة ضده أمام إحدى المحاكم فى فرجينيا.